公告日期：2026-04-25

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-023
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 14 日发出通知，2026 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事
会第二十八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东会、董事会审议通过的各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行业务结构调整，改善法人治理结构，不断提升规范运作水平，为公司发展做出了贡献。公司董事会认真听取了报告，一致认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会及股东会的各项决议，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了管理层 2025 年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发
挥了积极作用。《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了董事会 2025年度主要工作及取得的经营成果。

公司独立董事李宏先生、张旭明先生及简建辉先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》

公司 2025 年年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度审计报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为 2025 年度利润分配预案符合公司的长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用……
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