公告日期：2026-04-25

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制，进一步健全公司规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。现将公司董事会 2025年度工作情况及 2026 年董事会工作计划汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

（一）积极应变，稳定公司发展基本盘

公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务等。公司定位为“中国领先的全栈智能化产品与服务提供商”，紧扣人工智能、科技创新产业发展大势，基于软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务三大核心业务，坚定推进“软硬一体 全栈智能”战略，加速出海打造增长新引擎。报告期内，公司实现业务发展的转型跨越，营业收入 350.90 亿元，同比提升 12.05%，归母净利润 2.06 亿元，同比提升 14.27%。财务结构保持稳健，资产负债率 61.03%。公司软硬一体战略深度落地，软件与数字技术服务业务实现营收189.61 亿元，占比 54.03%，同比增长 4.64%；计算产品与智能电子业务实现营收
158.09 亿元，占比 45.05%，同比增长 22.36%；数字能源和智算服务业务实现营收3.01 亿元，占比 0.86%，同比增长 16.16%。公司全栈智能战略成效显著，业务实现规模突破，依托 AI 基础设施、计算智能、场景智能、终端智能四大核心布局，2025年人工智能相关业务营收 184.66 亿元，占比 52.6%。

（二）内控管理加强，内控体系不断完善

2025 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效率，以更加满足监管机构对创业板上市公司的要求。公司建立了包括《内部审计制度》等内控制度，并在实际工作中予以了积极落实。

二、公司董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。各次会议及审议通过的议案如下：

（一）2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议：

编号 议案名称

1 《关于公司向平安银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》
2 《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请授信额度的议案》
3 《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》

4 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

5 《关于子公司理财产品实物资产分配方案的议案》

（二）2025 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议：

编号 议案名称

1 《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》

2 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

3 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（三）2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议：

编号 议案名称

1 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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