公告日期：2026-04-25

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张旭明）

2025 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张旭明，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。历任中国机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行司干部；香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；中晨电子实业发展公司总经理助理、投资财务部经理；中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；信息产业部财务司副司长；中国电子信息产业发展研究院院长；山东省青岛市人民政府市长助理；观印象艺术发展有限公司首席执行官；河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、总经理；北京爱农驿站科技服务有限公司董事长、首席执行官；北京鸿山通投资有限公司董事长；浪潮集团有限公司董事等职务。2020年 9 月起，担任公司独立董事。兼任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事、杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 11 次、股东会 4 次，各次会议的召集召开符合
法定程序，对重大经营决策和其他重大事项的审议均符合相关制度规定。

本年度应参加董事 本年度出席董事会 缺席董事会次数 是否连续两次未亲
会次数（次） 次数（次） （次） 自参加会议

11 11 0 否

2025 年度，本人出席股东会的情况如下：

本年度应参加股东大会次数 本年度列席股东大会次数 缺席股东大会次数（次）
（次） （次）

4 4 0

2025 年度，本人均按时出席公司董事会、列席股东会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本年度中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

（二）参与董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况

本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人认真履行工作职责，积极召集并参加相关会议，并就相关事项进行审议，具体如下：

1、作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，认真核查并审议公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、公司向特定对象发行股票等事项，形成决议并向董事会提交，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2、作为审计委员会主任委员，积极召集并参加委员会会议，认真核查并审议公司定期报告、内部控制评价报告、财务会计报告、财务预算及决算报告、利润分配预案、财务管理相关制度及续聘会计师事务所等事项，听取内部审计部门工作总结及计划，形成决议并向董事会提交，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

3、作为薪酬与考核委员会委员，积极参加委员会会议，认真核查并审议公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等事项，提出合理化建议，形成决议并向董事会提交，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、积极参加独立董事专门会议，认真核查并审议公司向特定对象发行股票、关联交易等事项，形成决议并向董事会提交，切实履行了独立董事的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对内部审计机构的审计工作进行监督检查，对内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，听取内部审计机构的工作总结及工作计划。

与会计师事务所就审计工作进行沟通，并召开年报审计见面沟通会，听取会计师关于公司年度审计的审……
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