公告日期：2026-04-25

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-035
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5月 11 日

（1）截止 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区昌平路 317 号龙城温德姆酒店二层杭州厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认公司董事 2025 年薪酬、津贴及制定

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬、津贴方案的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理制

7.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易

10.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经……
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