公告日期：2026-03-31

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-007
杭州和顺科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 3 月 30 日在公司总部 11 楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议
通知已于 2026 年 3 月 20 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会严格遵守相关法律法规及公司规章制度规定，履行法定义务，贯彻执行股东会各项决议，完善公司治理与规范运作能力，全体董事勤勉尽责，保障公司持续、稳定发展。

公司独立董事许罕飚、尤敏卫、鲍丽娜分别提交《独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职；董事会依据独立董事出具的自查表，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

总经理范和强先生根据公司 2025 年度实际经营情况向董事会作《2025 年度
总经理工作报告》，报告客观、真实反映了 2025 年度公司落实董事会、股东会决议，开展生产经营管理等方面的工作及成果。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会的规定，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，内容充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年度的经营状况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，结合公司内控制
度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构东兴证券出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年利润分配预案的议案》

市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -181,731,759.58 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-123,424,538.95 元；截至 2025 年末，公司合并口径可供分配利润为-20,143,845.86元，母公司可供分配利润为-107,077,579.77 元。鉴于公司未分配利润为负数，不满足《公司章程》利润分配相关规定，结合公司中长期战略发展及股东利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》……
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