公告日期：2026-03-31

杭州和顺科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、 报告期内公司总体经营情况

2025 年聚酯薄膜行业触底企稳，行业反内卷政策出台、产能释放与产业链重构并行，竞争仍存挑战。公司坚持 “差异化、功能性” 战略，聚焦技术创新、高附加值产品、市场开拓与风险管控，稳步推进高性能碳纤维项目，高性能碳纤维布局取得突破，为高质量发展积蓄动能。

（一）矩阵跃升：打造“差异化+功能性”驱动的产品竞争力体系

依托高分子技术，围绕消费电子、新能源等场景，布局高端薄膜等高附加值新品，完善研发闭环，迭代产品矩阵。

（二）创新驱动：构建产学研深度融合的研发体系

加大研发投入，深化产学研合作，突破多项薄膜核心技术，专利超 60 项，助力子公司获评国家级专精特新 “小巨人”。

（三）精益智造：锻造柔性化生产核心竞争力

依托智能化柔性生产线实现全流程数字化管控，提升交付效率；高性能碳纤维试车超预期，为新业务商业化打下基础。

二、 报告期内公司董事会工作情况

第四届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关
法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的 要求，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，保证公司内部 治理的完善性。

（一）2025 年董事会会议召开情况

2025 年共召开六次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决
议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议名称 召开时间 审议通过议案

1. 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

2. 关于 2024 年度报告及其摘要的议案

3. 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

4. 关于 2024 年利润分配预案的议案

5. 关于2024年度关联交易情况及调整部分2025年度关
联交易预计的议案

6. 关于 2024 年审计报告的议案

7. 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

8. 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案

9. 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案

10. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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