公告日期：2026-03-31

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-018
杭州和顺科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额

4.00 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于开展 2026 年度期货套期保值业务

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年

7.00 非累积投票提案 √

度董事薪酬方案的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

9.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。