公告日期：2026-03-31

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-019
杭州和顺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增制定管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》现将具体情况说明如下：

一、 修订《公司章程》的情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开股东大会，审议通过《关于修订〈公司章
程〉的议案》并已对外披露。近期在办理工商备案过程中，根据浙江省市场监督 管理局备案审核意见，对《公司章程》相关内容进行相应调整。

为确保《公司章程》条款内容与工商登记备案要求保持一致，规范公司治理 运作，对《公司章程》予以修订，并按相关规定重新履行披露义务。

具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十八条 公司由原有限公司整体变更为股份 第十九条 公司由原有限公司整体变更为
公司，采取发起设立方式。发起人以净资产折 股份公司，采取发起设立方式。公司整体
股方式出资，资金已到位。公司发起人姓名或 变更发起设立时的股份数为 2,000 万股，
者名称、认购的股份数、所占比例具体如下： 每股面值 1.00 元。发起人以净资产折股方
序 发起人姓名/ 认购股份数 持股比 式出资，资金已到位。公司发起人姓名或
号 名称 量（万股） 例（%） 者名称、认购的股份数、所占比例具体如
1 下：

1 范和强 1,020 51 认购股份 持股
2 张静 580 29 序 发起人姓

数量（万 比例
3 范顺豪 400 20 号 名/名称

股） （%）
合计 2,000 100 1 范和强 1,020 51

2 张静 580 29

3 范顺豪 400 20

合计 2,000 100

第九十三条 董事由股东会选举或更换，任期三 第九十三条 非由职工代表担任的董事由
年，可在任期届满前由股东会解除其职务。董 股东会选举或更换，任期三年，可在任期
事任期届满，可连选连任。 届满前由股东会解除其职务。董事任期届
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 满，可连选连任。

期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
2 事职务。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 章程的规定，履行董事职务。

理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
事，总计不得超过公司董事总数的二分……
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