公告日期：2026-04-23

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-022
杭州和顺科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 22 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长范和强先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权的公司股份数合计为 30,301,712 股，占公司有表决权股份总数的 37.8771%。

其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为29,735,800 股，占公司有表决权股份总数的 37.1698%；通过网络投票的股东共25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 565,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.7074%。

2、中小股东出席的总体情况

参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,301,712 股，占公司有表决权股份总数的 1.6271%。
其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 735,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9198%；通过网络投票的股东共 25 人，代表有表决权的公司股份数合计为 565,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.7074%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况： 同意 30,285,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9472%；反对 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502%。

中小股东表决情况：同意 1,285,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7708%；反对 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0615%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1677%。

2、审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

总体表决情况：同意 30,285,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0502%。

中小股东表决情况：同意 1,285,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7708%；反对 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0615%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1677%。

3、审议通过《关于 2025 年利润分配预案的议案》

总体表决情况：同意 30,285,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9472%；反……
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