公告日期：2026-05-19

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-021
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:45

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15，结束时间为 2026
年 5 月 18 日 15:00。

3、现场会议召开地点：张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 530,400,817 股，占公司有表
决权股份总数的 72.3274%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 526,966,566 股，占公司有表决
权股份总数的 71.8591%。

通过网络投票的股东 154 人，代表股份 3,434,251 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4683%。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：

通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,757,417 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6487%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,323,166 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1804%。

通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 3,434,251 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4683%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 529,720,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8717%；
反对643,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意 4,076,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.6939%；反对 643,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5178%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7882%。

该提案获得通过。

2、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 529,741,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8756%；
反对623,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意 4,097,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.1311%；反对 623,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0974%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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