公告日期：2026-05-27

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-025
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
将于 2026 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第二十三次（临时）会议，
审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性等进行了审慎审查，认为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。

二、董事候选人提名情况

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。公司第二届董事会提名张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、王晓斌先生以及朱晓新先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名贾金平先生、周钧明先生、单锋先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

三、董事会候选人任职资格审查情况

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中
独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人贾金平先生、周钧明先生、单锋先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中周钧明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

四、其他说明

第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会

二〇二六年五月二十七日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

张子燕先生：1964 年 01 月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。
1980 年 12 月至 1994 年 4 月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业
务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间 1983 年至 1986
年脱产学习。1994 年 4 月至 2004 年 5 月历任香港钟山公司张家港部经理，香
港海坤企业有限公司董事长。1995 年 2 月至 2018 年 2 月历任江苏国泰国际集
团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长，
期间 1996 年 9 月至 2016 年 4 月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江
苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长。

张子燕先生现兼任江苏国泰国际集团股份有限公司董事长、江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司代表公司执行公司事务的董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰紫金科技发展有限公司董事、江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司董事长兼总经理、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、江苏……
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