公告日期：2026-06-13

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-035
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议，于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2026
年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由张子燕先生召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司拟聘高级管理人员、审计部负责人等列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举张子燕先生为公司董事长，任期与第三届董事会相同，简历附后。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第三届董事会相同。选举出各专门委员成员（各委员简历附后）组成如下：

战略委员会：由张子燕先生、贾金平先生、单锋先生组成，张子燕先生担任召集人。

审计委员会：由张健先生、贾金平先生、周钧明先生组成，周钧明先生担任召集人。

提名委员会：由张子燕先生、周钧明先生、单锋先生组成，单锋先生担任召集人。

薪酬与考核委员会：由张健先生、贾金平先生、周钧明先生组成，贾金平先生担任召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定，聘任郭军先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同，简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

根据《公司章程》有关规定，聘任王晓斌先生、朱晓新先生、王一明先生为公司副总经理；聘任黄卫东先生为公司财务总监。以上人员任期与第三届董事会相同，简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中聘任黄卫东先生为财务总监已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张子燕先生提名，聘任王晓斌先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同，简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任钱亚明先生为公司审计部负责人，任期
与第三届董事会相同，简历附后。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长张子燕先生提名，聘任许烨女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同，简历附后。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上七项议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会

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