公告日期：2026-06-13

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-034
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日（星期五）15:45

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票的时间为 6 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6
月 12 日下午 3:00。

3、现场会议召开地点：张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 528,919,530 股，占公司有表
决权股份总数的 72.1254%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 525,643,400 股，占公司有表决
权股份总数的 71.6786%。

通过网络投票的股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4467%。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4467%。

通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4467%。

3、公司全体董事、高级管理人员、董事候选人以及律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、《关于独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 528,487,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9182%；
反对348,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意 2,843,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.8015%；反对 348,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6345%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5640%。

该提案获得通过。

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、王晓斌先生、朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事，公司第三届董事会董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,138,201 股
2.02.候选人：选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,196,988 股
2.03.候选人：选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,165,786 股
2.04.候选人：选举郭军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,158,356 股
2.05.候选人：选举王晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,246,876 股
2.06.候选人：选举朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,147,788 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：2,494,801 股
2.02.候选人：选举张斌先生为公司第……
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