公告日期：2026-04-25

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-008
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议，于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于
2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应
参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案详细内容见《瑞泰新材：2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。

独立董事贾金平先生、周中胜先生、单锋先生向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

董事会对在任独立董事贾金平先生、周中胜先生及单锋先生的独立性情况进行评估，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年年度报告》《瑞泰新材：2025 年年度报告摘要》。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，同意提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于 2026 年中期分红安排的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为：2025 年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查意见》……
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