公告日期：2025-10-18

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-045

普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2025年11月04日（星期二）召开 2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月04日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月28日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年10月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理 人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东

代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于调整董事会成员人数并修订 非累积投票提案 √

《公司章程》及其附件的议案

关于公司董事会换届选举暨提名第 √应选人数（3）
2.00 四届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案 人

案

2.01 提名徐旭阳先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

独立董事候选人

2.02 提名曹长梁先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

独立董事候选人

2.03 提名侯乒先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √

立董事候选人

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 √应选人数（2）
四届董事会独立董事候选人的议案 人

3.01 提名汤华东先生为第四届董事会独 累积投票提案 √

立董事候选人

3.02 提名邹欢先生为第四届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人

本次会议审议的第1项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案2、3实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人。

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