公告日期：2026-04-08

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2026-012

普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 第四届董事会第二次会议决议，决定于2026年4月23日（星期四）召开2026年第 一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年04月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理 人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东

代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于使用部分超募资金永久补充流 非累积投票提案 √

动资金的议案

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司

于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单

独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出

席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但

出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。本公司不接受采用电

话方式进行登记。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年04月21日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式进行登记的，应不晚于2026年04月21日17:00之前保证公司能收到相关登记资料。

3、登记地点：普瑞眼科医院……
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