公告日期：2026-04-28

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2026-022
普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，并对《信息披露管理制度》进行更新修订。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号 制度名称 是否需要提交 备注

股东会审议

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是 制定

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定

3 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 否 制定

4 《会计师事务所选聘制度》 否 制定

5 《信息披露管理制度》 否 修订

上述第 1 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，待股东会审议通过
之日起正式生效实施。上述相关制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

普瑞眼科医院集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日

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