公告日期：2026-04-28

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2026-026

普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 第四届董事会第三次会议决议，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年 度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东

代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司《2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告》的议案

2.00 关于2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于授权董事会制定中期分红方案 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于公司《2025年年度报告》全文 非累积投票提案 √

及其摘要的议案

5.00 关于公司董事2026年度薪酬（津 非累积投票提案 √

贴）方案的议案

6.00 关于公司续聘2026年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议，具体内容详见公司于同

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司现任独立董事汤

华东先生、邹欢先生以及离任独立董事CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生已分别向

董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在本次年度股东会上述职。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单

独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登……
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