公告日期：2026-04-28

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2026-014

普瑞眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 次会议通知于2026年4月14日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实 际出席董事5人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》的编制符合 法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司董事会2025年度履职情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度 董事会工作报告》。

公司独立董事邹欢先生、汤华东先生及离任独立董事CHEN PENGHUI先生分
别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股 东会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《独立董事2025年度述职报告》。

本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为，2025年度公司管理层有效地执行了公司股东会、董事会的各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层2025年度的经营管理工作。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文之“第八节 财务报告”。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司经营的持续稳定和主营业务的发展，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经董事会审慎讨论，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本项议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及《公司章程》相关规定，为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司实际经营情况，在符合公司利润分配原则和保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2026年中期分红安排。为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的……
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