公告日期：2026-05-20

证券代码： 301246 证券简称：宏源药业 公告编号： 2026-025

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20
日召开 2025 年年度股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，并于当日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员和聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

(一) 第五届董事会成员

1、非独立董事：尹聃先生(董事长)、尹国平先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生。

2、独立董事：陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生。

3、职工代表董事：程思远先生。

公司第五届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聃先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；

（4）战略委员会：尹国平先生、尹聃先生、陈家春先生，其中尹聃先生为主任委员（召集人）。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略委员会主任委员由公司董事长尹聃先生担任；审计委员会主任委员周楷唐先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。

二、关于聘任公司终身名誉董事长的情况

公司于2026年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》，尹国平先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，是公司创立和发展进程中的核心领导者。他带领公司紧抓发展机遇，推动公司持续发展壮大，为公司的发展作出了不可磨灭的贡献。为进一步保障公司持续、健康、稳健发展，公司特聘任尹国平先生为终身名誉董事长。

三、关于聘任公司高级管理人员的情况

（一）人员基本情况

1、总经理：尹聃先生。

2、副总经理：邓支华先生、廖胜如先生、丁文波先生、贾雪枫先生。

3、总工程师：舒伟锋先生。

3、董事会秘书 ：肖拥华先生。

4、财务负责人（财务总监）：曾科峰先生。

5、总监：丁文波先生（安全总监）、戴丽娜女士、丁志华先生。

上述高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书肖拥华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关
的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。上述高级管理人员简历详见附件。

（二）有关人员安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施说明

尹聃先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事尹国平先生为父子关系，与实际控制人之一廖利萍女士为母子关系，本次其同时担任公司董事长、总经理职务，是结合公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。

在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡……
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