公告日期：2026-05-20

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-024
湖北省宏源药业科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议在公
司于同日召开的 2025 年年度股东会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议由第五届董事会成员共同推选的董事尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、周楷唐先生、卢世刚先生通讯方式出席，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举尹聃先生为公司董事长的议案》

董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事长任职资格，同意选举尹聃先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。尹聃先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司法定代表人将由尹国平先生变更为尹聃先生，董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》

公司董事会同意聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，全体董事一致同意，公司第五届董事会各专门委员会组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聃先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；

（4）战略委员会：尹国平先生、尹聃先生、陈家春先生，其中尹聃先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任尹聃先生为公司总经理的议案》

董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尹聃先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任邓支华先生为公司副总经理的议案》

董事会认为，邓支华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邓支华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任廖胜如先生为公司副总经理的议案》

董事会认为，廖胜如先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

廖胜如先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www……
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