公告日期：2026-04-29

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-011
湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董
事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。公司董事会提名尹国平先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生、尹聃先生为非独立董事候选人，提名周楷唐先生、陈家春先生、卢世刚先生为独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。拟任独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，周楷唐先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

三、董事任期届满离任说明

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、尹国平先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。曾任罗田县化肥厂科长、副厂长，罗田县化工总厂副厂长、厂长，湖北恒日化工股份有限公司董事长、总经理，宏源有限董事长、总经理；现任宏源药业董事长、化学科技执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，尹国平先生直接持有公司股份64,155,000股，占公司总股本的16.04%，其与持有公司5%以上股份的股东廖利萍为夫妻关系，与公司副董事长尹聃为父子关系，与廖利萍、阎晓辉三人为一致行动人，三人为公司共同控股股东、实际控制人，合计持股比例为44.78%；除上述情况外，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、阎晓辉先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。历任湖北黄冈师范学院教师，北京海问律师事务所上海分所律师，上海市君志律师事务所律师、合伙人，鸿商产业控股集团有限公司法务部总经理，平安信托投资有限责任公司执行投资总监，宏源有限副董事长；现任宏源药业董事，上海麦步董事，湖北邓村绿茶集团股份有限公司董事。……
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