公告日期：2026-04-29

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-008
湖北省宏源药业科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及
材料于 2026 年 4 月 17 日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次
会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、周楷唐先生、卢世刚先生通讯方式出席，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理徐双喜先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观、准确、完整地反映了公司 2025 年度整体经营情况，管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，较好地完成 2025 年度的各项工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：拟以公司总股本
400,006,800 股扣除公司回购专户内公司股份 3,200,000 股的 396,806,800 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 19,840,340 元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分红比例不变的原则进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关2025 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，保荐机构国联民生证券承销保
荐有限公司发表了核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。