公告日期：2026-04-29

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，与公司全体员工共同努力，紧紧围绕公司年度工作计划，努力推动公司各项业务发展，持续加大研发力度，提升研发创新能力，提高公司抗风险能力和核心竞争力，适时调整经营策略，克服各种困难和不利因素，公司运营总体保持平稳健康发展。

公司全年实现营业收入 193,946.88 万元，较上年同期增长 9.53%；实现归属
于上市公司股东的净利润 11,905.34 万元，较上年同期增长 131.33%，基本每股收益 0.30 元/股，加权平均净资产收益率 2.73%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 5 次会议，共审议了 37 项议案，全部议案均审
议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表：

序

会议名称 召开时间 审议通过的议案

号

《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进
行现金管理的议案》《关于部分募集资金投
1 第四届董事会 2025年3月12日 资项目延期的议案》《关于制定<市值管理制
第九次会议

度>的议案》《关于提议召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关
于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于
2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》《关于 2025 年度
董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级
第四届董事会 管理人员薪酬方案的议案》《关于公司及子
2 第十次会议 2025年4月23日

公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额
度并为子公司提供担保的议案》《关于 2025
年第一季度报告的议案》《关于独立董事独
立性自查情况的议案》《关于续聘……
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