公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司

部分超募资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”）作为湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“宏源药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对宏源药业部分超募资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。

上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年3 月 14 日对上述 募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2023)0100013 号《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划和后续审议情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及超募资金投资项目的使用计划如下：

单位：万元

序号 首次公开发行股票募集资金投资项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 研发中心及多功能试验车间项目 15,393.00 15,393.00

2 抗病毒原料药及中间体项目 20,680.00 20,680.00

3 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目 29,000.00 29,000.00

小计 65,073.00 65,073.00

超募资金投资项目名称 投资总额 超募资金投资额

4 武汉研发中心扩建项目 7,011.00 5,411.00

5 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目 8,975.00 6,901.00

6 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目 8,610.23 8,610.23

7 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期） 21,224.00 13,805.00

8 万密斋制剂项目（一期） 14,846.29 14,846.29

9 永久补充流动资金 10,000.00 10,000.00

10 永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00

小计 90,666.52 79,573.52

三、本次部分超募资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分超募资金投资项目延期的具体情况

结合外部环境变化以及自身业务发展阶段、业务结构调整和长期发展战略等因素，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，……
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