公告日期：2026-04-29

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-015
湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

本次修订具体内容列表如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财
总监。 务负责人、总监。

第一百二十六条 董事会设董事长 1 人, 副董事第一百二十六条 董事会设董事长 1 人, 可以设
长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董
的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。

第一百五十四条 公司设总经理一名, 由董事会 第一百五十四条 公司设总经理一名, 由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。

公司设副总经理若干名, 总监若干名, 由董事会 公司设副总经理，总工程师，董事会秘书，财务
聘任或解聘。 负责人，总监，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商备案手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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