公告日期：2026-04-29

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卢世刚）

本人卢世刚作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

卢世刚先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任武汉大学、北京科技大学博士后研究员，北京有色金属研究总院正高级工程师、博士生导师、科技开发部主任、首席专家、动力电池研究中心常务副主任，国联汽车动力电池研究院有限责任公司董事、常务副总经理、总经理、国家动力电池创新中心主任，中国有色金属学会理事、中国电池工业协会理事。现任上海大学教授、博士生导师、可持续能源研究院执行院长，2023 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，本人参加董事会会议 5 次；共召开 3
次股东大会，本人参加股东大会 3 次。没有委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论。本人认为 2025 年度公司公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

应参加董 出席董事 委托出席 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 会次数 董事会次 会次数 未亲自参加董 东大会次 大会的次
数 事会会议 数 数

5 5 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人作为提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

本人出席了三次薪酬与考核委员会会议，审阅了 2025 年度董事薪酬方案、对 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、核实公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、向激励对象首次授予限制性股票等议案进行了审议表决。

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人对公司财务状况、内部控制等方面密切关注，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及检查情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解、检查，累计现场工作时间达到 15 个工作日。同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系……
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