公告日期：2026-04-24

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2026-011
杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面、通讯、微信等方式送达各位董事。会议于
2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰、彭和平）。本次会议由董事长孙超先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

董事会审议并通过了《2025 年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2025 年度各项工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会已将 2025 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2025 年度
董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会认为公司审计委员会在报告期内严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，积极审慎地开展审计工作，切实有效地履行监督职责，充分发挥自身专业优势，为公司的规范治理和持续良好运作提供保障。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，本决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司 2025 年的经营状况和财务成果。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2025 年度各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 20……
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