公告日期：2026-04-24

杰创智能科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

杰创智能科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2025 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；公司于 2025 年 5 月 29 日召
开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。2025 年 6月 17 日，公司股东会审议并通过《关于取消监事会的议案》 ，同意公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。董事会审计委员会的责任是对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。

相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

公司充分认识到内部控制体系存在固有局限性，仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性可能因公司内外部环境变化及业务发展而动态调整。为此，公司将严格遵循《企业内部控制基本规范》及中国证监会相关规定，以全面风险管理为导向，持续健全内部控制制度体系，动态调整管控措施，确保与公司发展相适应。持续优化公司治理结构，重点加强董事会专门委员会建设，充分发挥审计、战略、提名、薪酬等委员会的专业决策职能。通过完善决策机制和风险预警体系，着力提升公司科学决策水平和风险防控能力，为保证公司可持续发展提供制度保障。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

1、纳入评价范围的主要单位

本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。

2、公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、舆情管理、内部监督，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。

3、纳入评价范围的主要业务和事项在本期的内部控制建设及执行情况如下：
（1）治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东会、董事会、审计委员会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。管理层根据董事会的授权，负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。（2）人力资源

公司通过制度规范人力资源引进、管理、晋升、调岗、辞退等工作程序，促
进员工的知识、技能持续更新。依据《岗位说明书》《公司员工行为守则》等文件制度，对岗位设置目的、工作职责、工作关系、任职资格和职业发展进行了详细说明和明确规定，制定绩效考核管理相关制度完善人力资源的激励约束机制。相关制度均得到有效执行，并取得预期效果。

（3）行政管理

公司通过制定《印章管理制度》，每年定期进行印章自盘自查自纠，规范印章管理，做到用印合规、安全、高效。同时建立《收发文管理制度》等制度，对公司收发文进行规范化管理，提高行政管理效率。公司建立《企业文化宣传工作管理办法》，积极营造良好的企业形象，通过形象宣传片的展示，扩大公司在公众视野的范围，宣传企业文化……
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