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公告日期：2026-04-24
杰创智能科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
2025 年，国内经济总体延续向好态势，内生动力持续增强，高质量发展迈出坚实步伐。与此同时，人工智能产业发展日新月异，技术迭代与应用落地全面提速，正以前所未有的深度和广度重塑生产方式与商业模式，成为驱动经济增长的重要新引擎。公司在董事会的领导下，持续深化管理改革，不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。
截至 2025 年末，公司总资产 326,115.82 万元，较 2024 年末增加 46.58%；
净资产 152,111.89 万元，较 2024 年末增加 3.76%；报告期内，公司实现营业总
收入 85,233.15 万元，较上年同期增加 32.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,367.35 万元，公司上年归属于上市公司股东的净利润为-7,997.69 万元，同比由亏转盈。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025 年公司董事会共召开 10 次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案
《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》
1 2025 年 1 第四届董事会 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
月 9 日 第八次会议 更登记、备案的议案》
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2 2025 年 4 第四届董事会 《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
月 7 日 第九次会议 《关于增聘证券事务代表的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议
案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
3 2025 年 4 第四届董事会 《关于<2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报
月 18 日 第十次会议 告>的议案》
……
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