公告日期：2026-04-24

杰创智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由卢树华先生、孙超先生、赵汉根先生组成，独立董事比例符合法律法规要求，其中主任委员由会计专业的独立董事卢树华先生担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

会议 召开日期 审议事项 决议情况

《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

审计委员会 2025 年 4

2025 年第一 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 一致通过
次会议 月 18 日 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额

度并接受关联方提供担保的议案》

《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

审计委员会 2025 年 6 《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩

2025 年第二 月 6 日 余超募资金投入新项目的议案》 一致通过
次会议

《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

审计委员会 报告>的议案》

2025 年第三 2025 年 8 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 一致通过
次会议 月 28 日

《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构

申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》

《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

审计委员会 2025 年 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 一致通过

2025 年第四 10 月 24

次会议 日

审计委员会 2025 年 《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构

2025 年第四 12月 5日 申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》 一致通过
次会议 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）外部审计机构的监督与评估

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了全面的独立性与专业性评估。经审慎评估，委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供高质量审计服务的专业资质，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况均符合监管要求，能够胜任公司财务报告及内部控制审计工作。

（二）内部审计工作的指导与监督

报告期内，审计委员会认真审议公司内部审计工作计划，持续跟踪计划执行情况，系统评估内部审计工作成效，并督促内部审计部门严格执行审计制度，确保审计计划落实到位，切实提升内部审计工作的规范性和有效性。

（三）财务报告的审阅与意见发表

报告期……
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