公告日期：2025-07-25

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-019
江西威尔高电子股份有限公司

关于修订及制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公
司”）结合实际经营情况，于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议
审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、制定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

序 制度名称 变 更 情 是否需要股东会审
号 况 议

1 董事会议事规则 修订 是

2 独立董事工作制度 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 股东会议事规则 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 募集资金专项管理制度 修订 是

7 总经理工作细则 修订 否

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 内部审计制度 修订 否

10 董事会审计委员会议事规则 修订 否

11 董事会提名委员会议事规则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 董事会战略与发展委员会议事规则 修订 否

14 董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制 修订 否

度

15 董事、高级管理人员薪酬制度 修订 否

16 对外投资管理制度 修订 是

17 防范控股股东及其关联方资金占用制度 修订 否

18 累积投票制实施细则 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 投资者关系管理制度 修订 否

21 信息披露管理制度 修订 否

22 重大信息内部报告制度 修订 否

23 董事及高级管理人员离职管理办法 制定 否

24 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否

25 市值管理制度 制定 否

26 独立董事年度报告工作制度（草案） 废止 否

27 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） 废止 否

28 监事会议事规则 废止 否

29 规范与关联方资金往来的管理制度（草案） 废止 否

30 信息披露豁免管理制度 制定 否

注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》调整为《董事和高级管理人员所持本股份及其变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。