公告日期：2025-12-13

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-054

江西威尔高电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十一
次会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于变更注册资本及修改<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于 2026 年公司及子公司申请综

2.00 合授信额度及担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

1. 披露情况：上述提案已由 2025 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有
关内容。

2. 上述议案 1.00、2.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

3. 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述提案涉及影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中

小投资者是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。