公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江西威尔高电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通等方式，对威尔高 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商国联民生
证券承销保荐有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价 28.88 元。截至 2023 年 9 月
1 日，本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除承销保荐费（不含税）74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由国联民生证券承销保荐有限公司
于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发
行费用（不含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。
截至 2023 年 9 月 1 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

本年度使用金额及年末余额 金额

一、募集资金期初余额 693,119,434.85

其中：募集资金专项账户存款余额 30,979,434.85

现金管理转出余额 462,140,000.00

闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00

减：泰国威尔高已使用超募资金金额（超募资金总拨款 11,000.00 万

元） 747,729.12

减：年产 120 万平方米印制电路板项目 124,412,303.49

减：募集资金永久补流 79,224,000.00

减：银行各项费用（手续费、服务费等） 3,054.74

加：本年度利息收入 8,097,042.65

二、期末募集资金余额 496,829,390.15

其中：募集资金专项账户存款余额 127,349,899.62

现金管理转出余额 ……
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