公告日期：2026-04-28

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-010

江西威尔高电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 24 日 14:30 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2026 年 4 月 14 日向各董事发出，本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层能够有效执行股东会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了 2025 年的经营管理成果。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、会议审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事 2025年度述职报告》，认为本报告反映了 2025 年度董事会有效执行股东会的各项决议等工作，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
董事会审议并评估了 2025 年度独立董事刘木勇、唐艳玲的独立性情况，认为两位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情形。公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、会议审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况和履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

5、会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。

6、会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会认为：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、会议审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容……
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