公告日期：2026-04-28

江西威尔高电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司营业收入 1,544,306,565.99 元，较上年同期增长 51.16%；
实现归属于上市公司股东的净利润 67,308,925.90 元，较上年同期增长 20.49%；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,998,093,706.50 元，较上年同期增长
21.48%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过：

1、《关于<2024 年度总经理工作报
告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报
告>的议案》

第二届董事会第六次 2025 年 4 月 18 3、《关于<独立董事独立性自查情
1 会议 日 况的专项报告>的议案》

4、《关于<董事会审计委员会对会
计师事务所2024 年度履职情况评估
报告和履行监督职责情况报告>的
议案》

5、《关于<2024 年年度报告>及摘要
的议案》

6、《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》

7、《关于 2024 年度利润分配方案
的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议
案》

9、《关于<2024 年度内部控制自我
评价报告>的议案》

10、《关于公司董事、监事、高级
管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
……
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