公告日期：2025-06-23

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-019
浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2025 年 6 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2025 年 6 月 9 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司
董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的议案》

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以截止 2024 年年末的总股本 116,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税），合计派发现金股利 29,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4.5 股，合计转增 52,200,000 股，转增后公司总股本为 168,200,000 股，本次不
送红股。

上述权益分派事项已于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，总股本由 116,000,000 股增
加至 168,200,000 股，注册资本由 116,000,000 元增加至 168,200,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司变更注册资本、股份总数及修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续；并同意制定、修订部分管理制度。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项，逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

14、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
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