公告日期：2026-02-11

浙江天册律师事务所

关于

浙江同星科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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浙江天册律师事务所

关于浙江同星科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0178 号
致：浙江同星科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称“同星科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参加同星科技 2026 年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供同星科技 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随同星科技本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对同星科技本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了同星科技 2026 年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，同星科技本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股
东会的通知于 2026 年 1 月 26 日在指定媒体、深圳证券交易所网站以及网站“巨潮资
讯网”www.cninfo.com.cn 上公告。

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：

1、《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》；

2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 2 月 11 日（星期三）14:30，
召开地点为浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路 889 号浙江同星科技股份有限公司会议室。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15—
9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时
间为 2026 年 2 月 11 日上午 09:15，结束时间为 2026 年 2 月 11 日下午 3:00。

本次股东会的上述议题和相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

本次股东会召集人资格合法有效，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《浙江同星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、截至股权登记日 2026 年 2 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 116 人，共计代表有表决权股份 123,300,556 股，占有表决权股份总数的 72.8617%。其中：

出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 7 人，共计代表有表决权股份
122,883,244 股，占公司有表决权股份总额的 72.6151%；通过网络进行投票的股东共
计 109 人，共计代表有表决权股份 417,312 股，占公司有表决权股份总数的 0.2466%。
通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，同星科技出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范……
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