公告日期：2026-04-28

浙江同星科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营、管理情况

2025 年度公司实现营业收入 12.86 亿元，同比增长 13.45%；实现合并净利
润为 1.09 亿元，同比下降 14.37%；归属于上市公司股东的净利润为 1.09 亿元，
同比下降 14.37%；2025 年末总资产 18.74 亿元，总负债 5.45 亿元，资产负债率
29.06%。

二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会全体成员严格遵循法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，能够忠实、勤勉地履行职责。董事会基于战略发展思维，及时响应国家行业政策号召，全面、理性应对市场变化，做到科学、审慎决策，在此基础上通过各项决议，并督促经营管理层认真地贯彻执行，为公司长期稳健发展做出贡献。

报告期内，根据新《公司法》以及证监会发布的最新法规，公司制定及修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的多项制度，切实保障了公司的合规运作。

（一）2025 年度董事会召开情况

2025 年度董事会共召开 9 次会议，各位董事均勤勉有为，每次董事会全部
以现场到会以及网络视频的方式亲自参会并表决，无缺席。

序号 会议届次 会议时间 会议主要内容

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

1 第三届董事会第 2025 年 4 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

十三次会议 月 20 日 3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》；

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》；

8、《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议
案》；

9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议
案》；

10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

11、《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
12、《关于调整公司 2025 年度向金融机构申请授信及
预计担保额度授权期限的议案》；

13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2 第三届董事会第 2025 年 4 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

十四次会议 月 26 日

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