公告日期：2026-04-28

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-010
浙江同星科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于
2026 年 4 月 25 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 14 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长
张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张良灿先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结。

公司独立董事吕滨女士、徐俊先生、张绍志先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理张天泓先生提交的 2025 年度总经理工作报告，认为 2025 年度
公司经营管理层按照董事会部署的目标和战略基本完成了既定的各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、
准确和完整，维护公司和股东的利益。公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，未发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

议案表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证……
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