公告日期：2026-04-28

浙江同星科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学位；1998
年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学
动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化研究院任职，1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度本人任职期间，公司董事会的召集召开及股东会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东会会议，本人均出席了这 3 次股东会。
（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席 缺席 备注

事会次数 （次） （次）

张绍志 9 9 0 0 -

1、本人均亲自出席，对提交董事会的所有议案进行认真审核并投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0 7 7

本人作为董事会战略委员会委员，对公司短、中、长期发展战略规划和重大投资事项进行了了解，并对其可行性进行论证，根据公司发展情况，对公司未来实施过程中的关注事项提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的建立、健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

门会议次数

1 1 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本年度召开的第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（五）行使特别职权情况

本人在 2025 年度，未行使以下特别职权：

1、未有独立聘请中介机构的情况；

2、未有向董事会……
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