公告日期：2026-04-25

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-009
浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》，2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事金国达、韩江、常小东分别向公司董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司现任独立董事金国达、韩江、常小东向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”内容，《2025 年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》全文和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以现有公司总股本 152,320,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利18,278,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司不进
行资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真……
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