公告日期：2026-05-07

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-034

华融化学股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年
5 月 7 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议
室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 356,620,600 股，占公司有表决权
股份总数的 74.2960%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 355,663,600 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 118 人，代表股份 957,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1994%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 12,820,600 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,863,600股，占公司有表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 957,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1994%。

3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 同意 反对 弃权

提案名称 表决结果 股份数注1 占比注2 股份数注1 占比注2 股份数注1 占比注2 表决情况

编码

关于修订《公司章

程》、调整部分治理

1.00 制度并办理工商备案 作为投票对象的子议案数（8）

的议案

经出席会议有表决
总表决结果 356,518,300 99.9713％ 86,700 0.0243％ 15,600 0.0044％

关于修订《公司章程》 权股份总数的三分
1.01 的议案 其中：中小股 之二以上同意，本
东表决结果 12,718,300 99.2021％ 86,700 0.6763％ 15,600 0.1217％

议案通过

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