公告日期：2026-01-26

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-007

华融化学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东 2026 年 1 月
26 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室
召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 356,804,808 股，占公司有表决权
股份总数的 74.3343%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 355,663,600 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 177 人，代表股份1,141,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.2378%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 13,004,808 股，占公司有表决
权股份总数的 2.7093%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,863,600股，占公司有表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 1,141,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.2378%。

3．公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 同意 反对 弃权

提案名称 表决结果 股份数注1 占比注2 股份数注1 占比注2 股份数注1 占比注2 表决情况

编码

总表决结果 356,363,608 99.8763% 411,700 0.1154% 29,500 0.0083% 经出席会议有表决权
关于为子公司提供担保预

1.00 其中：中小股 股份总数的三分之二
计的议案 12,563,608 96.6074% 411,700 3.1658% 29,500 0.2268%

东表决结果 以上同意，本议案通过

关于使用部分闲置募集资 总表决结果 356,496,408 99.9136% 275,900 0.0773% 32,500 0.0091% 经出席会议有表决权

2.00 金（含超募资金）和自有 其中：中小股 股份总数的半数以上
资金进行现金管理的议案 东表决结果 12,696,408 97.6286% 275,900 2.1215% 32,500 0.2499% 同意，本议案通过

注 1：有表决权股份数

注 2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务……
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