公告日期：2026-03-20

2025年度独立董事述职报告

（刘磊）

各位股东及股东代表：

本人刘磊作为华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融化学”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2025年度任职期间（以下简称“报告期”），恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会等会议议案，关注公司发生的重大事项，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将有关情况报告如下：

一、本人基本情况

本人毕业于北京大学国家发展研究院管理学硕士专业，硕士研究生学历。现任电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，成都市第十八届人大代表、专委（预算委员会）；四川省企业文联副主席；四川省教育厅高校教指委经济学与财政学专业委员；兼任世界500强企业纬创集团旗下上市公司纬创软件首席经济学家；担任北京大学四川校友会监事长、北大国家发展研究院四川校友会常务副会长等社会职务；2024年7月至今任华融化学独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）参加股东会、董事会会议情况

报告期内，公司召开5次董事会和4次股东会，本人出席5次董事会、列席4次公司股东会。对于董事会、股东会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会科学决策发挥积极作用。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

报告期内，本人出席股东会、董事会会议的具体情况如下：

董事会

股东会

应参加次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 列席次数

次数 次数 次数 未出席

5 2 3 0 0 否 4

各次董事会审议议案详见公司在巨潮资讯网披露的董事会决议公告。

（二）专门委员会的履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规章制度认真履行职责，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，本人对相关审议事项均表示同意。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数

1 1

（三）独立董事专门会议的履职情况

本人作为公司独立董事，报告期内严格按照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度积极履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，本人均出席会议，会前听取了管理层汇报、进行了事前审查，经全体独立董事同意后，方提交董事会审议。本人对所审议事项均表示同意。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日
第二届董事会独立董事……
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