公告日期：2026-03-20

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-019

华融化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年
年度股东会的议案》，本次股东会由董事会召集。

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案》及《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，详见同日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。该股东不接受其他股东委托就前述议案进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 √

2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2026年度财务预算报告》的议案 √

5.00 关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案 √

6.00 关于确认2025年度独立董事薪酬的议案 √

7.00 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。