公告日期：2026-03-20

2025年度独立董事述职报告

（卜新平）

各位股东及股东代表：

本人卜新平作为华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融化学”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2025年度任职期间（以下简称“报告期”），恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会等会议议案，关注公司发生的重大事项，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将有关情况报告如下：

一、本人基本情况

本人毕业于北京化工大学化学工程博士专业，博士研究生学历，正高级工程师、注册投资咨询师。曾任中国化工信息中心产业经济研究院副院长，中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会副秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，国家发改委、科技部、工信部和北京市科委专家库专家；2020年5月至今任华融化学独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职概况

（一）参加股东会、董事会会议情况

报告期内，公司召开5次董事会和4次股东会，本人出席5次董事会、列席4次公司股东会。对于董事会、股东会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会科学决策发挥积极作用。

本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开，重大经营决策事项和其
况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

报告期内，本人出席股东会、董事会会议的具体情况如下：

董事会

股东会

应参加次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 列席次数

次数 次数 次数 未出席

5 2 3 0 0 否 4

各次董事会审议议案详见公司在巨潮资讯网披露的董事会决议公告。

（二）专门委员会的履职情况

1.本人作为公司董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》等规章制度认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。

2．本人作为董事会审计委员会委员，出席审计委员会日常会议，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等规章制度认真履行职责。根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在续聘年度审计机构、日常关联交易等事项前对相关事项进行充分了解后再上会讨论；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人对相关审议事项均表示同意。
3.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会日常会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规章制度认真履行职责，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，本人对相关审议事项均表示同意。

4.本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，出席战略与可持续发展委员会日常会议，严格按照《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》等规章制度认真履行职责。报告期内，公司未召开董事会战略与可持续发展委员会会议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

审计委员会 ……
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