公告日期：2026-03-20

华融化学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。2025 年，公司高端片状氢氧化钾产品成功获得高端制造类“天府名品”品牌授权、入选国家工信部“2024 年实数融合典型案例-数字领航企业实践案例”，同时，荣获深交所 2024-2025 年度上市公司信息披露最高评级“A 级”，彰显监管机构与市场投资者对公司披露质量与规范运作的高度认可。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025年经营情况

2025 年，公司坚定推进创新发展战略，持续巩固钾化工主业核心竞争力。钾化工主营业务方面，通过“云工厂”创新模式向下游精细钾盐延伸，深化工贸协同，实现品类、销量与收入显著增长，完成在无机新材料领域的战略拓展；氯元素高价值运用方面，无水三氯化铝研发取得突破，并以氯化冶金技术为核心构建先进氯化冶金平台，逐步布局钽铌等关键战略金属高纯化、绿色化制备，为长远发展筑牢根基；经营管理方面，公司践行“高端化、绿色化、智能化”发展路径，依托数字化精益管理，持续提升“产供销储运财”一体化效率，实现节能降耗与费用优化，全面增强了运营能效与市场竞争力。

2025年，公司实现营业收入18.30亿元，同比增长51.71%；归母净利润7179万元，同比下滑28.57%；2025年末，公司总资产24.53亿元，净资产17.27亿元。
二、2025年董事会主要工作情况

2025 年，董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度规范运行履职。

（一）董事会会议召开情况

2025年，董事会共召开5次会议，董事会的召集、议程设定和决议的形成符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。会议审议通过的议案情况如下：

会议届次 召开日期 主要内容

第二届董事会 2025年02月24日 审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》《关

第十次会议 于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进
行现金管理的议案》等14项议案

第二届董事会 2025年03月24日 审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关
第十一次会议 于2024年度利润分配预案的议案》共16项议案

第二届董事会 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关
第十二次会议 2025年04月21日 于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议
案》等3项议案

第二届董事会 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议
第十三次会议 2025年08月12日 案》《关于2025年中期利润分配预案的议案》等4项议
案

第二届董事会 审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》、《关
第十四次会议 2025年10月21日 于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并
办理工商变更登记的议案》等4项议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，董事会共提请召开3次临时股东会，1次年度股东会，公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》及国家有关法律法规的要求，遵照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。会议审议通过的议案情况如下：

会议届次 召开日期 主要内容

2025年第一次 2025年03月12日 审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》《关
临时股东大会 于修订<投资者关系管理制度>的议案》等3项议案

2024年年度股 2025年04月14日 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、
东大会 《关于<2024年度董事会工作报……
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