公告日期：2026-03-20

华泰联合证券有限责任公司

关于华融化学股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集
资金专户管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，募集资金总额966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金总额为 406,422,251.75
元）,上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了川华信验（2022）第
0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行专户储存，于
2022 年 3 月 21 日会同保荐机构、存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目进度情况

截至 2026 年 2 月 28 日，募投项目进展如下：

单位：万元

承诺募投项目名 募集资金承诺投 调整后投资 项目累计投入 项目达到预定可

称 资总额 总额 金额 使用状态日期

降风险促转型改 10,800.00 10,800.00 10,799.95 2024-5-31

造项目(一期)

消毒卫生用品扩 10,500.00 0.00 0.00 已终止

能技改项目

智慧供应链及智 13,500.00 9,020.00 1,658.02 2026-6-30

能工厂平台项目

补充流动资金 14,700.00 14,700.00 14,700.00 不适用

合计 49,500.00 34,520.00 27,157.97

二、本次拟终止募投项目的基本情况及原因

（一）拟终止募投项目基本情况

本次拟终止“智慧供应链及智能工厂平台项目”（以下简称“智慧化项目”），项目承诺使用募集资金 13,500.00 万元。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议、并于 2023 年 7 月 17 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧供应链与智能工厂平台项目”的建设内容、使用募集资金金额、延长
实施期限至 2026 年 6 月 30 日，并增加子公司为实施主体。同时，公司将使用部
分募集资金向子公司增资用于实施调整后的募集资金投资项目，并将调整后的剩余募集资金永久补充流动资金。详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

截至 2026 年 2 月 28 日，智慧化项目投资进展明细如下：

单位：万元

子项 调整后拟使用 累计投入募 投资进
目名 建设内容 ……
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