公告日期：2026-03-20

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-008
华融化学股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年3月9日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年3月19日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》，2025年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

2025年，公司董事会恪尽职守，严格遵循《公司法》及《公司章程》等规范运作，全年召开5次会议并有效执行股东会各项决议，下设的专业委员会各司其职、助力提升董事会决策水平。经营管理上，在董事会引领下，公司经营拓展与技术创新上取得突破。同时，董事会紧跟监管导向动态完善治理制度体系，高质高效完成信息披露、持续深化投资者关系管理、强化公司治理与价值传递，并通过持续现金分红、创新中期分红、制定分红规划等，彰显对股东利益与公司长远发展高度负责的治理理念。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

2025年，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等法律、法规和公司制度的要求，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，在加大研发创新与投入、拓展供应链管理业务、精益管理运营等多方面勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会决议，全力完成2025年度各项重点工作。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》相关章节。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》；

经审议，全体董事一致同意公司编制的《2026年度财务预算报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案》；

经审议，公司2025年度非独立董事薪酬情况如下：

单位：万元人民币

姓名 职务 任职状态 薪酬（税前） 是否在公司关联方
获取报酬

邵军 董事长 现任 0.00 是

唐冲 副董事长 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。